Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas como "genéricas e abstratas". "Não se mostra Assim sendo temerário este prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
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Vallisney observou qual este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e o advogado.
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Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
O juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que permitam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Este Bradesco afirmou confira qual "não comenta ações em andamento". Procurados pelo Valor, os advogados de Angelotti e Abreu não retornaram os pedidos por entrevista até este momento do publicaçãeste desta nota.Â
"Em função da descoberta de crimes marcio braga alheios ao Carf, os procuradores da República requerem, na cota da denúncia, o declÃnio da competência para que as práticas irregulares possam ser investigadas e punidas na esfera competente do MPF e da Justiça Federal", escrevem.
A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado por atuar na defesa do interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do tratado utilizando a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança de aproximadamente R$ 3 bilhões no órgãeste.
Este momento este Ministfoirio Público Federal denunciou quatro executivos do Bradesco ou ligados à instituição dentro da Operaçãeste Zelotes. Além do presidente do banco, foram denunciados por corrupçãeste ativa o vice-presidente Domingos Figueiredo do Abreu, o diretor do relações utilizando investidores, Luiz Carlos Angelotti, e Mário Teixeira Junior, de que até este ano passado ocupava uma vaga no conselho por administração do banco.
Pelo dia 10 de março, o juiz federal Vallisney por Souza Oliveira decidiu marcar de modo a este POR DIA 20 do abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos rfoius. As audiências poderão ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles de que residem fora do Distrito Federal.